重庆路桥股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告_财经

保密的密码:600106 保密的略语:重庆公路桥公报号:临2012-014

重庆公路桥树干股份有限公司

其次次暂时隐名大会决议公报

董事会和公司囫囵董事抵押、给错误的劝告性的申报或大人物们忽略,情节的真相、个人和协同责怪的精密和完整性。

重要情节点明:

在这次聚会上缺勤拒绝或修正提案。

在这次聚会上缺勤新的提案付诸决议。。

一、聚会检阅与列席:

1、重庆公路桥树干股份有限公司2012年其次次暂时隐名大会于2012年5月22日在重庆公路桥树干股份有限公司五楼聚会室传唤,这次聚会采取现场决议的方法。。

2、隐名献身于

列席聚会的隐名和代理人人数(人)

7

决议权(树干)怀孕树干等于

262,623,976

公司股权等于与爱好T的生水垢

28.93

3、这次聚会的传唤、按照公司条例检阅、公司条例的有关规则。聚会由江津主席掌管。。

4、公司9名围攻退职,导演江津、李世成、吕维、赵雪梅列席了聚会。,导演翁振杰、王庆瑜、黄布鲁斯、陈重、石伟华不克不及献身于他的任务。;公司4名围攻退职,掌管Xu Rui、刘莹列席了聚会。,掌管曾建中、他Shumei不克不及献身于他的任务。;公司副总负责人统、董事会干事张满、副总负责人统张志华、曾辉、财务总监萧敏列席聚会。

二、审察提案

1、聚会经过了在附近的董事会由舆论决定的清单。:

江津的中选、陈志勇、李世成、吕维、赵雪梅、董尚可为公司第五届董事会非孤独董事,蒋亚素由舆论决定、陈青、李耕是C公司第五届董事会的孤独董事。

董事会眼前的由舆论决定采取积聚开票制。,董事攻读学位者的抽签决定列举如下:

攻读学位者

开抽签决定(证券)

分享决议权阄

1、非孤独董事攻读学位者:江津

262,623,976

100

2、非孤独董事攻读学位者:陈志勇

262,623,976

100

3、非孤独董事攻读学位者:李世成

262,623,976

100

4、非孤独董事攻读学位者:吕维

262,623,976

100

5、非孤独董事攻读学位者:赵雪梅

262,623,976

100

6、非孤独董事攻读学位者:董尚可

262,623,976

100

7、孤独董事攻读学位者:江、亚洲与苏联

262,623,976

100

8、孤独董事攻读学位者:陈青

262,623,976

100

9、孤独董事攻读学位者:耿利航

262,623,976

100

二、聚会经过了在附近的过分的由舆论决定手续费大选的清单。:

郭峰超的中选、刘影、蒋文列是第五届中西部及东部各州的县议会非任务人员地产办理人,徐睿,2012年由公司高音部职工代表大会由舆论决定发生。、黄兴的两位任务人员结合了第五届中西部及东部各州的县议会。

大选董事会采取积聚开票制。,监事攻读学位者的抽签决定列举如下:

攻读学位者

开抽签决定(证券)

分享决议权阄

1、非职员掌管:郭峰超

262,623,976

100

2、非职员掌管:刘影

262,623,976

100

3、非职员掌管:姜文强

262,623,976

100

三、代理人表明:

隐名大会的整个过程由凯文(Chong)约定。、龙珠的两位代理人宣言并颁发了法度反对的理由。,总结反对的理由列举如下:

代理人以为:其次届树干股份有限公司暂时隐名大会传唤、检阅顺序适合法度、法规、标准化记录和《公司条例》的规则,隐名大会检阅人、列席聚会、隐名大会决议顺序、开票产物存在效又无效。。

四、备查记录含量

本公报

树干有限董事会,公路桥,重庆

2012年5月22日

附一:第五届董事会董事会简历表:

江津,女,49岁,曾在现在称Beijing审计局宣武分部任务、奇纳河深圳彩电总店、深圳结构剥削大批公司;教会射中靶子任职者树干股份有限公司驻重庆公路桥主席,深圳世纪星源树干股份有限公司副董事长,深圳振业(大批)树干股份有限公司董事、财务总监,艾明基金办理股份有限公司董事。。

陈志勇,男,58岁,山肩重庆国际照管公司副总负责人统。、党委物资供应所,重庆国际照管股份有限公司副总负责人统、党委副second 秒、纪委second 秒;重庆渝福快车道树干股份有限公司教会射中靶子任职者董事。,树干股份有限公司理事,公路桥,重庆、行政负责人。

李世成,男,65岁,重庆市工商办理厅副处长、党委物资供应所;教会射中靶子任职者树干股份有限公司理事,公路桥,重庆。

吕维,女,40岁,前重庆人民法院,原四川省、重庆高音部中间物人民法院、重庆高级人民法院的任务,山肩重庆法度事务部行政负责人;重庆国际照管有限责怪董事会干事。,重庆堆积树干股份有限公司董事,重庆渝福快车道树干股份有限公司监督,树干股份有限公司理事,公路桥,重庆。

赵雪梅,女,49岁,他山肩重庆多元性经纪公司办公楼理事。,重庆大桥结构公司财务司导演,充沁,公路桥树干股份有限公司工程财务负责人、副总负责人主任会计师兼工程财务负责人、副总负责人统、财务负责人、总主任会计师;教会射中靶子任职者树干股份有限公司理事,公路桥,重庆,重庆渝福快车道股份有限公司董事长。、财务总监。

董尚可,男,43岁,曾任钱庄装饰堆积部副总负责人统,三重庆国际照管股份有限公司行政负责人理财服务中心行政负责人;他眼前是C公司的两位助手行政负责人兼助手负责人。、树干股份有限公司理事,公路桥,重庆。

江、亚洲与苏联(孤独董事),女,50岁,山肩现在称Beijing一段航空装饰股份有限公司财务负责人。;他眼前是现在称Beijing东方使迅速发展的首座财务官。,树干股份有限公司孤独董事,公路桥,重庆。

陈青(孤独董事),男,58岁,山肩建安生物刻薄地科技树干股份有限公司董事长。;现在称Beijing天亨可持续发展研究工作实验室所长,无锡健特药房股份有限公司董事长。,树干股份有限公司孤独董事,公路桥,重庆。

李耕(孤独董事),男,42岁,他是中央财经大学法学院兼职兴旺的晚期。;教会射中靶子任职者山东大学法学院兴旺的晚期、博导,树干股份有限公司孤独董事,公路桥,重庆。

附二:第五届中西部及东部各州的县议会的简历:

徐睿(职员地产办理人),男,51岁,重庆国际照管股份有限公司人事部理事。,重庆国际照管公司人文资源部行政负责人,公路桥树干股份有限公司总办理部负责人Chongq;教会射中靶子任职者公路桥树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,、党委副second 秒。

郭峰超,男,35岁,曾在重庆树干股份有限公司百货公司、重庆国际照管股份有限公司;重庆装饰用桩支撑股份有限公司行政负责人助手。,重庆公路桥树干股份有限公司掌管。

刘影,女,38岁,原四川照管涪陵保密的贩卖部理事,重庆国际照管公司伸出财务处事情负责人、副总负责人统;教会射中靶子任职者重庆国际照管股份有限公司行政负责人。,重庆公路桥树干股份有限公司掌管。

姜文强,男,61岁,曾任重庆高音部中间物人民法院巡视员、来源于古英语水平的;重庆三大资产办理股份有限公司教会射中靶子任职者辅导员,重庆公路桥树干股份有限公司掌管。

黄兴的家(职员地产办理人),男,37岁,山肩重庆国际照管股份有限公司副负责人。;教会射中靶子任职者重庆公路桥树干股份有限公司掌管、工程财务处副负责人。

保密的密码:600106 保密的略语:重庆公路桥公报号:临2012-015

重庆公路桥树干股份有限公司

第五届董事会高音部聚会公报

董事会和公司囫囵董事抵押、给错误的劝告性的申报或大人物们忽略,情节的真相、个人和协同责怪的精密和完整性。

重庆公路桥树干股份有限公司第五届董事会高音部聚会于2012年5月22日在公司四楼聚会室传唤。聚会由江津掌管。,公司应积累到9名董事,董事会9名围攻,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则,聚会尊敬经过了拥护者清单,情节列举如下:

一、尊敬公司主席由舆论决定的意向。:

由舆论决定 江津 那位举止文雅且有教养的女子是公司的董事长。,自董事会决议案之日起至。

二、在附近的由舆论决定C特别手续费围攻的清单:

手续费称号

理事物资供应所

物资供应所

1

战术手续费

江津

陈志勇、陈庆(杜东)

2

审计手续费

江、亚洲与苏联(独董)

李世成、吕维、李耕(Du Dong)

3

直接行动手续费

陈庆(杜东)

陈志勇、吕维、李耕(Du Dong)

4

薪酬与鉴定手续费

李耕(Du Dong)

陈志勇、赵雪梅、陈庆(杜东)

自董事会决议案之日起至。

三、在附近的约定公司行政负责人的意向是深思的。:

聘用 陈志勇 作为公司的行政负责人,自董事会决议案之日起至。

四、约定COM副总负责人统的审察和赞成、首座财务官的意向:

聘用 张漫、张志华、曾辉 山肩公司副总负责人统,聘用 而是Xiaomin 山肩公司副总负责人统、财务总监,自董事会决议案之日起至。

五、在附近的约定董事会干事的清单:

聘用 张漫 董事会干事,自董事会决议案之日起至。

六、在附近的约定公司保密的代表的清单:

聘用 刘小龙 作为公司保密的事务的代表,自董事会决议案之日起至。

本公报。

树干有限董事会,公路桥,重庆

2012年5月22日

附:简历:

陈志勇,男,58岁,山肩重庆国际照管公司副总负责人统。、党委物资供应所,重庆国际照管公司党委副second 秒、副总负责人统、纪委second 秒,重庆渝福快车道树干股份有限公司教会射中靶子任职者董事。,树干股份有限公司理事,公路桥,重庆、行政负责人。

张漫,男,43岁,前树干股份有限公司公路桥保密的部理事Ch、董事、董事会干事;教会射中靶子任职者重庆公路桥树干股份有限公司副总负责人统、董事会干事。

张志华,男,44岁,重庆运输学院学员受训练的人、演习营指挥官、系副理事(古代不列颠或威尔士的王侯),公路桥树干股份有限公司总办理部负责人Chongq;教会射中靶子任职者重庆公路桥树干股份有限公司副总负责人统。

曾辉,男,50岁,重庆大桥结构工程部原理事,公路桥树干股份有限公司工程系理事,、工程结构子公司负责人、伸出办理部负责人,树干股份有限公司Luqi伸出办理部副负责人;教会射中靶子任职者重庆公路桥树干股份有限公司副总负责人统。

而是Xiaomin,女,37岁,前重庆国际照管装饰股份有限公司、事情副负责人、事情负责人,重庆公路桥树干股份有限公司掌管、工程财务负责人、财务总监;教会射中靶子任职者重庆公路桥树干股份有限公司副总负责人统、财务总监。

刘小龙,男,35岁,树干股份有限公司公路桥保密的贩卖部,重庆、装饰办理部任务,Ch教会射中靶子任职者公路桥树干股份有限公司保密的事务代表。

保密的密码:600106 保密的略语:重庆公路桥公报号:临2012-016

重庆公路桥树干股份有限公司

第五届过分的手续费高音部聚会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事抵押、给错误的劝告性的申报或大人物们忽略,情节的真相、个人和协同责怪的精密和完整性。

重庆公路桥树干股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会高音部聚会于2012年5月22日在公司中西部及东部各州的县议会办公楼传唤。公司应到5位监事,5的镇长,聚会由徐睿掌管。,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则,聚会尊敬经过了拥护者清单,情节列举如下:

一、由舆论决定手续费主席发酵饮料:

中选为公司中西部及东部各州的县议会主席,任期由董事会决议案之日起开端。。

本公报。

重庆公路桥树干股份有限公司掌管会

2012年5月22日

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