青龙管业:2017年度股东大会决议公告_交易所公告_市场

  纸信号:002457 纸约分:青龙管业 公报号:2018-032

  宁夏青龙管业共有共有有限公司

  2017 成为搭档周年纪念日大会终结公报

  公司和董事会当工作权杖抵押A的现实性。、正确、完全,无假记载、给错误的劝告性的规则或严重忽略。

  特殊激励:

  1。在这次大会上无禁止。。

  2。这次成为搭档大会不触及变换提案。。

  一、讨论集合的人群

  1、 集合的人群工夫:

  现场讨论:2018 年 4 月 23 第14天(周一) 30 分开端;

  用网覆盖开票工夫:深圳纸买卖所贸易体系的开票工夫为 2018 年 4 月 23 当天买卖工夫,即 9:30~

  11:30 和 13:00~15:00;深圳纸买卖所互联网网络开票体系开端开票的工夫为 2018 年 4 月 22 后期

  3:00,完毕工夫是 2018年 4 月 23 后期 3:00。

  2、建筑工地会场:Yinch市兴庆区兴庆兴春路科技园 235 宁夏新科青龙管道共有有限公司讨论室

  3、讨论方法:现场开票与用网覆盖开票的兼备

  4、集合的人群人:董事会

  5、报幕员:董事会主席马跃教员

  6、讨论比照人民共和国公司条例停止。、《份上市的公司成为搭档大会裁决》、深圳纸买卖所上市裁决及其他的互相牵连法度、法规及正态化排成一行行走而且《宁夏青龙管业共有共有有限公司条例》的规则。

  二、讨论列席养护:

  1、成为搭档和成为搭档的鉴定合格付托代表:

  成为搭档人数 代表公司的有投票付诸表决的份(份) 公司股权全部的与正确的T的相称

  现场开票 9 108010707 32.242772

  用网覆盖开票 0 0 0.000000

  解决 9 108010707 32.242772

  时髦的:中小从事金融活动家 5 2215996 0.661507

  以上所述权杖均在完全契合之日起完全契合。 4 月 18 日)在中国纸注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的成为搭档及鉴定合格的代理人。

  2、公司董事马跃教员、刘玲云教员、Ji Wei教员、张文俊教员、范仁平教员与威海港监

  生、董攀小姐列席了讨论。。库房负责人尹付华教员列席了讨论。。

  3、马继慧掮客,北京的旧称浑田瑞掮客法度公司、陈静的掮客列席了讨论。,列席讨论的现场作记录。

  三、 这次讨论报酬了该法案的付诸表决胜利。 13 规划清单,法案经过 11 特殊终结事项,懂得成为搭档无效投票付诸表决的必要性(包罗: 2/3 以上所述经过;其他的法案是普通终结,成为搭档(包罗成为搭档代理人)的投票付诸表决 1/2以上所述经过。

  公司在清单上 6、安排 7、安排 9、安排 12、安排 13中小从事金融活动家孤独开票外观。中小从事金融活动家指的是后面的成为搭档:份上市的公司董事、监事、高级管理权杖、孤独或合营公司

  5%以上所述共有的成为搭档。

  讨论采取现场开票和网上开票的方法。,报酬以下法案。

  安排 1、《2017 年度董事会加工语句

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 2、《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 3、《2017 年度公报及其摘要

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 4、《2017 年度决算表

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 5、《2018 年度财务预算演讲

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 6、《2017 年度利润分配规划

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  时髦的:中小从事金融活动家

  2215996 2215996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 7、论公司的改制 2018 麦酒年度财务审计机构

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  时髦的:中小从事金融活动家

  2215996 2215996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 8、向堆积运用下有多个分社的旅行社信任限额的安排

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 107580617 99.6018 430090 0.3982 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 107580617 99.6018 430090 0.3982 0 0.0000

  安排 9、应用弃置不顾资产发动从事金融活动发球者事情的安排

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  时髦的:中小 2215996 2215996 100.0000 0 0.0000 0 0从事金融活动家

  安排 10、上应用弃置不顾资产开展从事金融活动发球者的安排

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 11、上修正公司条例中顾虑红利策略性的摇动

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 12、上增大<未来三年成为搭档回报规划(2018 年—2020 年)>的安排》

  付诸表决胜利:开票典型所思索的无效开票非常的数是在的

  (份)开票

  赞同 反 弃权共有的数占无效开票非常的

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  时髦的:中小从事金融活动家

  2215996 2215996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  安排 13、非孤独董事改组法案

  付诸表决胜利:报酬和付诸表决的付诸表决典型在讨论上。

  赞同 反 弃权总额

  (份) 共有数占列席这次讨论无效投票付诸表决共有

  每股总股数占无效VoTin数

  每股总股数占无效VoTin数

  总额相称%

  现场开票 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  用网覆盖开票 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

  解决 108010707 108010707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  时髦的:中小从事金融活动家

  2215996 2215996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  四、证人掮客的法度联想

  马继慧掮客,北京的旧称浑田瑞掮客法度公司、陈静的掮客列席了讨论。,列席讨论的现场作记录并流出了法度联想书,颁发如次联想:本所掮客以为,公司成为搭档大会的聚集、集合的人群顺序契合互相牵连法度、行政规章、成为搭档大会答案和答案规则;列席成为搭档大会的人士、集合的人群人的法律上的义务和印象;这次成为搭档大会的付诸表决顺序和付诸表决胜利是无效的。

  五、其他的

  1、成为搭档大会如同无统治该法案。、它不触及机会大会经过的终结。。

  2、公司孤独董事张文俊教员、袁德俊教员、Pu Jun教员在成为搭档大会上做了这件事。 2017年度公报。

  六、备查排成一行行走

  1、经与会董事、监事和记载人签名鉴定并以塞住董事会邮票的宁夏青龙管业共有共有有限公司 2017届成为搭档大会终结;

  2、北京的旧称海润天睿掮客事务所上宁夏青龙管业共有共有有限公司 2017 年度成为搭档大会的法度联想。

  本公报。

  宁夏青龙管业共有共有有限董事会

  2018年4月23日
责任编辑:cnfol001

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