[董事会]狮头股份董事会决议公告

时期:2007年10月16日 16:02:42中国金融网

第四音级届董事会宁愿大会后果公报

公司及一切董事以誓言约束称许、正确和完整性,而且宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性提交或顺利地降落的责。

太原狮头固结成的股份有受限制的公司(以下略语”公司”)于2007年10月13日午后以现场方法在公司二楼大会室集合了公司第四音级届董事会宁愿大会。邓言而有信头脑、宋靖桢、至高之爱林、毕俊安、杨春权、赵宏达、荆巧兰、赵希武,孤独董事李天如、李海恒、郭一奇、徐丹献身于了大会,应该是董事会构件 12 人,现实董事 十二团体。公司监事、较年长者管理人员出席大会。大会适合《公司条例》、公司条例和使担忧法度、法规询问,大会的有效和有效性。经出席大会的董事富裕的议论,以下内容::
1、沉着和经过在起作用的投票投票权主席的法案;
基本原则《公司条例》和《公司条例》,第四音级届董事会较晚地,确定投票投票权邓守喜装配为董事会第四音级任主席。

投票权后果:12张准许票,投票反对0票,弃权0票。

2、沉着称许、董事会书桌的向某人点头或摇头示意;
由公猪董事长邓言而有信装配据以取名,确定构成毕俊安装配为行政经理。;吸引住殷浩未婚妻使用董事会书桌。

投票权后果:12张准许票,投票反对0票,弃权0票。

3、沉着和经过在起作用的构成G副国务卿的提议;
行政经理毕俊安装配据以取名,确定吸引住至高之爱林装配、殷浩未婚妻、王延庆未婚妻、任建华装配、崔兆宏装配、李世德装配任公司副行政经理。。

投票权后果:12张准许票,投票反对0票,弃权0票。

4、沉着称许公司总账目的构成、轮机长、首座经济专家的向某人点头或摇头示意;
行政经理毕俊安装配据以取名,确定构成刘素珍未婚妻为公司总会计人员。,构成张卫东装配为公司轮机长,吸引住宋靖桢装配使用公司总经济师。

投票权后果:12张准许票,投票反对0票,弃权0票。

5、沉着和经过投票投票权P构件的提案。

董事会构件努力,确定投票投票权邓守喜、至高之爱林、李天瑞是董事会战术任命委员,内侧的,邓言而有信是任命主席。;徐丹的被选、荆巧兰、毕俊安是审计任命的构件。,内侧的,徐丹是任命主席。;郭一奇被选、徐丹、宋靖桢为董事会薪酬与入口任命委员,内侧的,郭一奇是任命主席。;投票投票权李天瑞、李海恒、邓寿新是董事会据以取名任命委员,李天瑞是任命主席。

投票权后果:12张准许票,投票反对0票,弃权0票。

公司孤独董事对佣金人无异议。。

特别地注意到。

太原石头固结成的有受限制的董事会
2007年10月13日
附件:较年长者管理人员简历
刘素珍,女,61 岁,两年制专科学校学历,较年长者会计人员。太原石头结党有受限制的公司历任副会计人员、总会计人员。太原市新加坡会计学院兼任社会头脑。

郝瑛,女,36 岁,太原勤劳大学毕业,经济师。太原力头结党历任团委副秘书处、太原市石头固结成的有受限制的公司准备任命副头脑,太原石头固结成的股份有受限制的公司纸部副头脑、头脑,董事会书桌,太原石头固结成的有受限制的公司副行政经理。

张卫东,男,47岁,中共党员,轮机长,两年制专科学校,较年长者司机,历任公司技术部副国务卿、处长,副轮机长,阳泉市石头特种水公司技术改造负责人,太原石头固结成的有受限制的公司轮机长。

任建华,男,53岁的党员,1971年12月任务。阳曲固结成的公司历任副行政经理、代行政经理、行政经理,石头结党朔州固结成的有受限制的行政经理、行政经理店员,太原石头固结成的有受限制的公司副行政经理。

王燕青,女,42岁,大学本科,中共党员,历任太原狮头固结成的股份有受限制的公司销售处处长、太原石头固结成的有受限制的公司副行政经理。

崔兆红,男,40岁,两年制专科学校,太原石头C组历任教育部副头脑,技术学院副校长,公司董事,行政经理店员,技术改造值得部副值得,太原石头固结成的有受限制的公司副行政经理。

李世德,男,46岁,司机,公司三窑经营农场历任经营农场头脑,行政经理店员,太原石头固结成的有受限制的公司副行政经理,被评为太原市上进厂子反对改革的保守当权派、厂子以前的等名誉称号。

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